23 июля 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control, «OFAC») опубликовало «Рекомендацию для участников отрасли гражданской авиации в связи с санкциями против Ирана» («Рекомендация»), которая подробно информирует об обманных схемах, применяемых Ираном для приобретения воздушных судов, отдельных запасных частей или сопутствующих услуг в обход санкций США.
Рекомендация напоминает, что американские и неамериканские лица, осуществляющие деятельность в отрасли гражданской авиации, могут столкнуться с гражданской и уголовной ответственностью за нарушение санкционных программ OFAC. В основном нарушением является неразрешенная поставка в Иран произведенных в США воздушных судов или связанных с ними товаров, технологий или услуг. Неамериканские лица также могут быть включены в санкционные списки или стать объектами других санкционных мер за неразрешенное взаимодействие с иранскими санкционными лицами, а также за способствование нарушению санкций американским лицом или содействие обманным сделкам от имени такого иранского лица.
Ниже приведен перечень схем, которые используются иранскими лицами для потенциального обхода санкций США:
Подставные компании. Для сокрытия конечного иранского бенефициара-получателя санкционных авиационных товаров, технологий или услуг используются компании в третьих странах в Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии.
Независимые поставщики. Поставщики из различных юрисдикций в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке могут поставлять в Иран запасные части для воздушных судов, происходящие из Северной Америки и Европы. Поставщики, у которых есть офисы в Тегеране, просят иранские авиакомпании переводить им оплату на счета в странах, не затронутых санкциями.
Ложные заверения. Иранские лица могут преднамеренно вводить в заблуждение своих поставщиков, дилеров, брокеров, перестраховщиков и других посредников относительно статуса санкций против Ирана.
Отсутствие разрешения OFAC. Иранские лица могут утверждать, что их деятельность разрешена OFAC, однако они не предоставляют копий каких-либо лицензий OFAC.
Использование определенных стран. Иранские лица могут незаконно получать авиационные товары, технологии или услуги из стран с хорошей репутацией в сфере обслуживания и ремонта воздушных судов, но имеющих ограниченные возможности контроля экспорта и привлечения к ответственности.
Торговые компании в зонах свободной торговли. Такие компании могут привлекаться, несмотря на то, что обычно они не участвуют в торговле авиационными товарами и через них не размещают заказы на части или компоненты воздушных судов американского происхождения.
Усложненные торговые схемы. Иранские лица размещают заказы на американские запасные части или комплектующие для воздушных судов у фирм в одной стране для доставки экспедиторским или логистическим фирмам в другой стране.
Таким образом, участникам авиационного рынка следует проявлять особую осторожность при поставке товаров или услуг, которые могут в конечном итоге оказаться в Иране. Рекомендация также формирует полезное понимание того, что именно OFAC признает обманными схемами, что потенциально может иметь отношение и к другим санкционным программам, в том числе затрагивающим Россию.