Satish Kini is Chair of Debevoise’s Banking Group and a member of its Financial Institutions Group. Mr. Kini advises on a wide range of regulatory and transactional issues.
For example, he has:
In the context of these matters, Mr. Kini has led internal fact investigations of clients (involving allegations of data breaches/fraud, money laundering and sanctions compliance issues) and advised clients on compliance governance and structuring. He also has briefed senior business decision-makers and boards of directors, based in the United States and abroad, on important regulatory, enforcement and investigations matters.
Mr. Kini has represented a wide range of firms (including banks, securities broker-dealers, insurers and asset managers) and leading industry trade associations on regulatory reform issues, including those arising out of the Dodd-Frank Act, and has assisted clients to participate in the policymaking process before federal regulators. He has helped to create industry coalitions to advocate for regulatory positions and to arrive at consensus interpretations on difficult issues. He also has testified on Dodd-Frank issues before Congress and has represented clients on Dodd-Frank and other matters before the federal banking agencies, the U.S. Securities and Exchange Commission, the Financial Stability Oversight Council and the U.S. Treasury Department and its Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Chambers Global and Chambers USA have repeatedly recognized Mr. Kini as a leading lawyer. In 2018, he was recognized in the categories of Banking & Finance: Mainly Regulatory USA and Financial Services Regulation: Banking (Compliance), where clients attest: “He has a thoroughly comprehensive knowledge of bank regulatory issues relating to large domestic and foreign banks in the US. He understands the law and the inclinations of the regulators, and he connects that easily to the banks” and sources complimented him as “an outstanding lawyer with excellent client-service skills.” In addition, Mr. Kini is noted as a recommended lawyer by The Legal 500 US 2017 in Financial Services Regulation. He also has been recognized in the Data Protection and Privacy categories.
Mr. Kini is a frequent speaker on sanctions, anti-money laundering and other financial institutions matters. He also is the author or co-author of numerous articles regarding compliance issues and banking and securities legal developments, and has been published in numerous business and legal publications.
He currently serves as counsel to the Securities Industry and Financial Markets Association’s (SIFMA) AML Committee. He also is a member of the Executive Council of the Banking Law Section of the Federal Bar Association. In addition, he serves on the Board of Editors of The Banking Law Journal and The Privacy and Data Security Review and the Board of Advisors for the University of North Carolina Banking Law Institute.
Earlier in his career, Mr. Kini served in the Legal Division of the Federal Reserve Board, rising to the level of counsel and working on a broad range of regulatory matters before the agency. From 1992 to 1993, he clerked for the Hon. Judge Richard J. Cardamone of the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit.
Mr. Kini received his B.A. magna cum laude from Colgate University in 1985. He received his J.D. from Columbia University School of Law in 1992, where he was a Harlan Fiske Stone Scholar, a John M. Olin Fellow in Law and Economics and the managing editor of the Columbia Law Review. He is a member of the District of Columbia and the New York Bars.
Сатиш Кини возглавляет банковскую группу фирмы «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» и входит в состав группы по работе с финансовыми учреждениями. Г-н Кини консультирует по широкому кругу регуляторных вопросов и вопросов совершения сделок в банковской сфере.
Так, например, он:
В связи с данными делами г-н Кини руководил внутренним расследованием у клиентов (в том числе по обвинениям в нарушении защиты данных/мошенничестве, легализации незаконно полученных средств и вопросам соблюдения санкций), а также консультировал клиентов по управлению и структуре соблюдения регуляторных требований. Он также консультировал руководителей высшего звена и советы директоров в США и за рубежом по важным регуляторным вопросам, а также вопросам правоприменительной практики и проведения расследований.
Г-н Кини представлял интересы широкого круга фирм (включая банки, страховщиков, брокеров-дилеров ценных бумаг и управляющих активами) и ведущих объединений отрасли по вопросам реформы регулирования, в том числе возникающим по Закону Додда-Фрэнка, и оказывал содействие клиентам в целях участия в процессе выработки политики в федеральных регулирующих органах. Он помогал в создании отраслевых объединений в целях отстаивания позиции в регуляторной сфере и выработки согласованного подхода по сложным вопросам. Он также выступал по вопросам Закона Додда-Фрэнка на слушаниях в Конгрессе и представлял интересы клиентов по вопросам данного закона и другим вопросам в федеральных органах по регулированию банковской деятельности, Комиссии США по ценным бумагам и биржам, Совете по надзору за финансовой стабильностью, а также в Министерстве финансов США и его Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (СБФП) и OFAC.
Chambers Global и Chambers USA неоднократно признавали г-на Кини ведущим юристом. В 2018 он был отмечен в сфере банковской деятельности и финансирования: регуляторные вопросы США; а также в сфере регулирования финансовых услуг: банковская деятельность (соблюдение требований). Клиенты отметили: «Он обладает действительно всеобъемлющими знаниями регуляторных вопросов в сфере банковской деятельности, имеющих отношение к крупным национальным и международным банкам в США. У него есть понимание и права, и настроений регулирующих органов, что он легко соотносит с банками». Источники изданий отметили его как «выдающегося юриста с превосходными навыками работы с клиентом». Кроме того, издание Legal 500 US в 2017 году рекомендовало г-на Кини как юриста в сфере регулирования финансовых услуг. Он также был отмечен в сфере защиты данных.
Г-н Кини также часто выступает по вопросам санкций, противодействия легализации незаконно полученных средств и прочим вопросам деятельности финансовых учреждений. Он также является автором или соавтором множества статей по вопросам соблюдения регуляторных требований и изменений в сфере законодательства о банковской деятельности и регулировании обращения ценных бумаг, которые публиковались во многих периодических изданиях.
В настоящий момент г-н Кини является советником комитета по предотвращению легализации незаконно полученных средств Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA). Он также является членом исполнительного комитета секции банковского права Федеральной ассоциации адвокатов. Кроме того, он входит в состав редакционной коллегии The Banking Law Journal и The Privacy and Data Security Review, а также консультативного совета Института законодательства о банковской деятельности Университета Северной Каролины.
Ранее г-н Кини работал в правовом департаменте Совета управляющих Федеральной резервной системы, достиг уровня советника и работал по широкому кругу регуляторных вопросов. В 1992-1993 годах он работал помощником судьи Ричарда Дж. Кардамоне Апелляционного суда США по Второму округу.
В 1985 году г-н Кини с отличием закончил Колгейтский университет. В 1992 году он окончил юридический факультет Колумбийского университета, где был стипендиатом Харлана Фиска Стоуна, стипендиатом фонда Джона М. Олина в области юриспруденции и экономики, а также управляющим редактором Columbia Law Review. Он входит в состав коллегии адвокатов округа Колумбия и коллегии адвокатов Нью-Йорка.